公告日期：2026-04-22

证券代码：836032 证券简称：建亚环保 主办券商：国联民生承销保荐
江苏建亚环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会制度》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 17 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836032 建亚环保 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海日盈律师事务所两位律师。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

4 《关于公司 2025 年度财务决算报告》 √

5 《关于公司 2026 年度财务预算方案》 √

6 《关于公司 2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年度审计机构》

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董
事 2025 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇
报监事 2025 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总监

对 2025 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认
为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求
的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年度的
经营成果和财务状况。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报
了公司 2025 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2026 年度财务预算方案》

公司 2026 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2025 年度利润分配方案》

鉴于控股子公司——山东聚优虽已稳定正常生产，但公司仍处于
亏损状态，董事会拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股
本。在条件合适时再由董事会依法决策分红事宜。

（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通……
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