公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-022

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议 于 2021年 9 月 29 日审议并通过：

提名张钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,230,000 股，占公司股本的 0.9840%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗茁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高凯胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱文彦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

邱文彦，男，中国国籍，1980 年 3 月 20 日出生，北京理工大学本科学历。2000

公告编号：2021-022

年6月至2003年3月任北京东方基业发展有限公司软件开发工程师；2003年3月至2004
年 5 月任太平洋软件高级开发工程师；2004 年 6 月至 2006 年 6 月北京嘉禾映日科技股
份有限公司开发部经理；2006 年 6 月至今，历任北京昆仑亿发科技股份有限公司开发部经理、技术总监、副总经理。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2021 年9 月 29 日审议并通过：

提名余静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,200股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐陈荣女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 29 日审议并通过：

提名艾继红女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年 9 月 29 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 15,600 股，占公司股本的 0.01%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2021-022

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对……
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