公告日期：2026-05-08

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京昆仑亿发科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股
东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2026 年
4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-011。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 72.88%已发行有
表决权股份的股东翔展科技（北京）有限公司书面提交的《关于提名高炎先生担
任公司第四届监事会监事的议案》，提请在 2026 年 5 月 21 日召开的 2025 年年度
股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于提名高炎先生担任公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司监事王萌女士因个人原因辞去公司监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名高炎先生为公司第四届监事会监事，任职
期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第四届监事会届满。

监事候选人高炎先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，上述监事候选人不属于失信被执行人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东翔展科技（北京）有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东翔展科技（北京）有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 23 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的
编号 普通股股东

优先股股东

非累积投票议案
1.00 （逐项表决议案）

审议《关于<北京昆仑亿发科技股

1. 份有限公司董事会 2025 年度工作 √

报告> 的议案》

审议《关于<2025 年度报告及年度

2. √

报告摘要>的议案》

3. 审议《关于<2025 年财务决算报告> √

的议案》

审议《关于<2026 年财务预算报告>

4. √

的议案》

审议《关于<2025 年度利润分配预

5. √

案>的议案》

审议《关于<未弥补亏损达实收股

6. √

本总额三分之一的公告>的议案》

审议《关于<北京昆仑亿发科技股

7. 份有限公司监事会 2025 年度工作 √

报告>的议案》

8. 审议《拟修订<公司章程>的议案》 √

审议《关于提名高炎先生担任公司

9. ……
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