
公告日期:2025-05-22
证券代码:836036 证券简称:昆仑股份 主办券商:首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司
2024年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 22 日
2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议
本次会议在北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105 召开
3.会议表决方式:
√现场投票 √电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事会长张钢
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人,持有表决权的股份总数
105,830,090股,占公司有表决权股份总数的84.66%。
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会秘书贺刚列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2024 年度工作
报告>的议案》》
1.议案内容:
公司董事长张钢代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况,对 2024 年经
营情况进行总结和分析,并对 2025 年董事会工作计划进行汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数105,830,090股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》有关规定,将公司 2024 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公 2024 年年度报告》(公告编号:2025-004)及《北京昆仑亿发科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数105,830,090股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项
审核报告>的议案》
1.议案内容:
报告期内,公司无控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数105,830,090股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年财务决算报告>议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.议案表决结果:
普通股同意股数105,830,090股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2025 年财务预算报告>议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2025 年度的财务状况进
行了合理的预计,将公司 2025 年年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数105,830,090股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。