公告日期：2025-08-15

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：张钢

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议相
关议案，详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一
的公告》（公告编号：2025-021）
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命凌霄先生为总经理的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到总经理张钢的辞任报告。为进一步完善
公司治理结构，经公司董事会提名，拟任命凌霄先生为公司总经理。任期自第四届董事会第三次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。内容详见 2025 年8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员辞任公告》（公
告编号：2025-016）、2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于任命凌霄先生为董事的议案》
1.议案内容：

公司董事会于 2025 年 8 月 12 日收到董事长张钢、董事高凯胜的辞任报告，
为进一步完善公司治理结构，经公司董事会提名，拟任命凌霄先生为公司董事，
任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 内容详见公司 2025
年 8 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、高级管理人员辞任公告》（公告
编号：2025-016）、2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况……
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