公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-022

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 8 月 15 日审议并通过《关于任命凌霄先生为公司总经理的议案》、《关于任命凌霄先生为公司董事的议案》、《关于任命蒋娟女士为公司副总经理的议案》、《关于任命蒋娟女士为公司董事的议案》，其中《关于任命凌霄先生为公司董事的议案》、《关于任命蒋娟女士为公司董事的议案》尚需经公司 2025 年第一次临时股东会审议。

任命凌霄先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任命尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋娟女士为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命凌霄先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议通过之日起至第
四届董事会届满之日止，自2025 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，

公告编号：2025-022

占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋娟女士为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第三次会议通过之日起至
第四届董事会届满之日止，自2025 年 8 月 15 日起生效。上述任命人员持有公司股份0
股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于工作调整的原因，张钢先生于 2025 年 8 月 12 日辞去公司董事长、总经理
职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名凌霄先生担任公司董事、总经理，任期自股东会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止。

由于工作调整的原因，高凯胜先生于 2025 年 8 月 12 日辞去公司董事、副总经
理职务。根据公司章程中对董事人数的规定，需增补董事一名。为此，公司拟提名蒋娟女士担任公司董事、副总经理，任期自股东会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

凌霄，男，出生于 1969 年 2 月 23 日，中国国籍，硕士研究生学历，本科、硕士均
毕业于 清华大学 。2008 年 3 月至今，北京昆仑亿发科技股份有限公司担任副总经理，
负责公司西南地区销售运营。

蒋娟，女，出生于 1976 年 12 月 16 日，中国国籍，本科学历，毕业于 湖南工商大
学 。2000 年 10 月至至今，任北京昆仑亿发科技股份有限公司客户市场总监职务。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-022

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京昆仑亿发科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司
董事会
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