公告日期：2026-04-23

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：凌霄

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京昆仑亿发科技股份有限公
2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）及《北京昆仑亿发科技股份有限公司2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长凌霄代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年经营
情况进行总结和分析，并对 2026 年董事会工作计划进行汇报。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司总经理 2025 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理从公司 2025 年经营目标完成情况、公司管理工作、销售工作、 研发工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2025年的运营情况。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2026 财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2026 年度的财务状况进
行了合理的预计，将公司 2026 年年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，从公司实际出发，2025 年度公司不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<召开 2025 年度股东会>的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会，审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。……
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