公告日期：2026-04-23

证券代码：836036 证券简称：昆仑股份 主办券商：首创证券
北京昆仑亿发科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836036 昆仑股份 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所 2 名律师
（八）其他应当说明的事项

本次会议地点为北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2105

二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 （逐项表决议案）

审议《关于<北京昆仑亿发科技股

1 份有限公司董事会 2025 年度工作 √

报告> 的议案》

审议《关于<2025 年度报告及年度

2 √

报告摘要>的议案》

审议《关于<2025 年财务决算报

3 √

告>的议案》

审议《关于<2026 年财务预算报

4 √

告>的议案》

审议《关于<2025 年度利润分配预

5 √

案>的议案》

审议《关于<未弥补亏损达实收股

6 √

本总额三分之一的公告>的议案》

审议《关于<北京昆仑亿发科技股

7 份有限公司监事会 2025 年度工作 √

报告>的议案》

8 审议《拟修订<公司章程>的议案》 √

（一）审议《关于<北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会 2025 年度工作报告>
的议案》

汇报 2025 年度董事会工作情况，对 2025 年……
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