公告日期：2017-04-19

公告编号：2017-001

证券代码：836039 证券简称：华力石油 主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十次会议于

2017年4月18日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年

3月29日以书面方式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名,

会议由董事长刘英军先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并

提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2017-001

（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，

并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》，并提

请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年审计机构。聘期一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

公告编号：2017-001

议案内容：提议于2017年5月9日下午以现场方式召开公司2016

年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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