公告日期：2016-12-20

公告编号：2016-030

证券代码：836039 证券简称：华力石油 主办券商：中泰证券

东营华力石油技术股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次临

时股东大会于2016年12月19日审议并通过：

任命赵丽为公司第一届监事会监事，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开17日前以公告及书面方式通知全体股东，实际到

会股东3人，持有公司股份5,000,000股，占股份总数的100.00%，

会议由董事长刘英军主持。

表决结果为：

同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-030

该任命监事赵丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

原监事王利平女士因个人原因辞去监事职务。王利平女士的辞职导致监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举赵丽为公司第一届监事会监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

监事王利平女士的辞职导致监事会人员低于法定最低人数要求，在公司选出新任监事前，王利平仍然按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。股东大会本次选举赵丽为公司本届监事后，公司监事会成员人数达到《公司法》和《公司章程》的有关规定要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司本次监事的任命不会对公司生产、经营造成不良影响。

三、备查文件

《东营华力石油技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议

决议》

东营华力石油技术股份有限公司

董事会

2016年12月20日

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