公告日期：2026-04-02

证券代码：836041 证券简称：残友善务 主办券商：首创证券
深圳市残友电子善务股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘勇

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营状况和财务状况，结合审计机构出具的审计报告，编制了 2025 年年度报告和年度报告摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度工作情况进行汇报，总结公司 2025 年的总体经营情
况，并对 2026 年的经营目标及规划进行展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况，总结公司及董事会2025 年度情况，对公司及董事会 2026 年度工作进行展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，对公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，对公司 2026 年度财务预算予以汇报。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度审计报告》议案
1.议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)审计了公司 2025 年度财务报表，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案1.议案内容：

深圳宣达会计师事务所(普通合伙)在 2025 年度财务审计报告中出具了带持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。深圳宣达会计师事务所(普通合伙)及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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