公告日期：2019-04-22

证券代码：836042 证券简称：泛华体育 主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区景园北街2号63-2栋泛华大厦

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：山劲松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、等法律法规以及本公司《公司章程》等规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数76,600,000股，占公司有表决权股份总数的95.75%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京泛华新兴体育产业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）和《北京泛华新兴体育产业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2018年资金占用专项报告》

1.议案内容：

具体内容见公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京泛华新兴体育产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算

报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数76,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2018年度利润分配的议案》

1.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。