公告日期：2019-12-30

证券代码：836042 证券简称：泛华体育 主办券商：西南证券
北京泛华新兴体育产业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2. 会议召开地点：北京市经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华
大厦
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 19 日，书面通
知
5. 会议主持人：董事长崔志强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌》的议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

为确保顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与本次终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》
的议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票.

3.回避表决情况

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京泛华新兴体育产业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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