公告日期：2020-01-17

证券代码：836042 证券简称：泛华体育 主办券商：西南证券

北京泛华新兴体育产业股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市经济技术开发区景园北街 2 号 63-2 栋泛华大厦
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5.会议主持人：崔志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 76,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.75%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年第三季度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

本议案具体内容请参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《2019年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。
2.议案表决结果：

同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

为确保顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，董事会提请股东大会授权董事会根据相关规定办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
（3）办理与本次终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案
1.议案内容：

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-037）。
2.议案表决结果：

同意股数 76,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

无。
三、 备查文件目录
1.《北京泛华新兴体育产业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京泛华新兴体育产业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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