公告日期：2019-07-18

成都大众生态园林股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月17日

2.会议召开地点：成都市武侯区武兴五路355号西部智谷A区4栋10楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：邓虑明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件

以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数23,309,000股，占公司有表决权股份总数的42.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年6月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-016），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果：

同意股数23,309,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。……
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