
公告日期:2019-06-03
公告编号:2019-010
证券代码:836044 证券简称:复观网络 主办券商:海通证券
陕西复观网络科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月30日
2.会议召开地点:上海市黄浦区江滨路99号绿地万豪会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邬正绎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数4,899,000股,占公司有表决权股份总数的55.99%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0
公告编号:2019-010
股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数4,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《<公司2018年度报告>全文及摘要》议案
1.议案内容:
内容详见公告编号:2019-003、2019-004的《2018年年报摘要》、《2018年年度报告》。2.议案表决结果:
公告编号:2019-010
同意股数4,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
内容详见公告编号:2019-005的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数1,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
(六)审议通过《《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:
同意股数4,899,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
(七)审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容:
……
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