公告日期：2019-06-03

公告编号：2019-010

证券代码：836044 证券简称：复观网络 主办券商：海通证券

陕西复观网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：上海市黄浦区江滨路99号绿地万豪会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邬正绎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数4,899,000股，占公司有表决权股份总数的55.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-010

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《<公司2018年度报告>全文及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公告编号：2019-003、2019-004的《2018年年报摘要》、《2018年年度报告》。2.议案表决结果：

公告编号：2019-010

同意股数4,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公告编号：2019-005的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数1,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东邬正绎、上海开承投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数4,899,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

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