公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-021

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：南京
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：孙明
6.会议列席人员：杨柳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、法规、部门规章和《公司章程》。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事柴正奇因行程原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事柴正彦因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《门对门网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

公告编号：2019-021

1.议案内容：

2019 年上半年，公司在董事会的正确指导下，严格落实了“利润创收和风险管控”两项重要工作，上半年公司运营方面效果良好，财务风控方面得已进一步完善。为了更好的让董事会了解公司 2019 年上半度年财务状况，公司财务部已编制完成《门对门网络科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，根据公司法、《公司章程》有关规定，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议记录》

门对门网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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