公告日期：2020-03-19

公告编号：2020-014

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券
门对门网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：南京
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 12 日以邮件方式
发出
5.会议主持人：孙明
6.会议列席人员：卞兆杰、杨柳
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-014

董事孙明、裴姝姝、柴正奇、柴正彦、陈曦曦因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案 》议案
1.议案内容：

公司原董事会秘书卞兆杰先生因个人原因已于 2020 年 3 月 4 日
辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，现董事长孙明推荐我司财务总监杨柳女士兼任董事会秘书一职，任期自本次董事会作出决议之日起一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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