公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-058

证券代码：836045 证券简称：ST 门对门 主办券商：东吴证券
门对门网络科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：南京市锁金村 8 号
3.会议召开方式：现场、通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门 批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-058

公司其他高级管理人员不出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
1.议案内容：
根据公司业务发展及长期战略规划，为专注于公司业务发展，提高决策效率，减少公司挂牌维护成本，经充分沟通及慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编码2020-054）。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》
1.议案内容：
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关文件； （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

公告编号：2020-058

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《门对门网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》
《门对门网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议纪要》

门对门网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

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