公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-031
证券代码：836045 证券简称：门对门 主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举孙明为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举裴姝姝为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举陈曦曦为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举柴正彦为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举柴正奇为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事孙明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事裴姝姝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-031
董事陈曦曦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴正奇持有公司股份11,055,088股，占公司股本的22.11%。不是失信联合惩戒对象。

董事柴正彦持有公司股份6,172,281股，占公司股本的12.345%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2018年8月22日审议并通过：

选举戚海燕为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

选举许蕾为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开2日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由戚海燕主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后董监高人员情况

监事戚海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事许蕾持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事沈春燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（五）首次任命董监高人员履历
许蕾，女，中国国籍，1991年7月出生，本科学历，无境外永久居留权。2013年6月至2015年2月，任云南八谦律师事务所律师助理；2015年3月至2016年10月，任江苏领贝支付技术有限公司法务专员；2016年10月至今，任好享购物股份有限公司法务部风控主管。
（六）职工代表大会的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年9月10日审议并通过：
选举沈春燕为公司职工代表监事，任职期限与公司监事一致，自本次职工代表大会决议

公告编号：2018-031
之日起生效。
本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。
会议由董事会秘书卞兆杰先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
此次换届系为了公司更好的运营和发展需要，对公司生产、经营不会产生影响。
三、备查文件
《门对门网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
《门对门网络科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
《门对门网络科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
《门对门网络科技股份有……
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