公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-030
证券代码：836045 证券简称：门对门 主办券商：东吴证券

门对门网络科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：董秘办公室
3.会议召开方式：现场、网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4999.9万股，占公司有表决权股份总数的99.9%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

经股东大会审议，同意聘任孙明、裴姝姝、陈曦曦、柴正奇、柴正彦担任公司董事，共同组成公司第二届董事会，任期3年，自股东大会审议通过后正式履职。

公告编号：2018-030
2.议案表决结果：

同意股数4999.9万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

经股东大会审议，同意聘任戚海燕、许蕾担任公司股东代表监事，与新任职工监事共同组成公司第二届监事会，任期3年，自股东大会审议通过后正式履职。根据《公司章程》有关规定，该议案适用普通决议，由1/2以上表决权股东同意，即可通过该议案。2.议案表决结果：

同意股数3002.5052万股，占本次股东大会有表决权股份总数的60%；反对股数1997.3948万股，占本次股东大会有表决权股份总数的40%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
（三）否决《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：

经股东大会审议，对于将原《公司章程》第1章总则中第6条“公司的总经理为法定代表人。”修改为“公司的董事长为法定代表人。”持有与会51%表决权股东同意，持有与会49%表决权股东不同意，根据《公司章程》相关规定，该议案需经2/3表决权以上股东同意方可通过。
2.议案表决结果：

同意股数2549.9999万股，占本次股东大会有表决权股份总数的51%；反对股数2449.9001万股，占本次股东大会有表决权股份总数的49%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2018-030
该议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《门对门网络科技股份有限公司2018年第2次临时股东大会决议》

门对门网络科技股份有限公司
董事会

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