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公告日期：2018-11-30
门对门网络科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月28日
2.会议召开地点：南京
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙明
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开以及议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事柴正奇因个人原因以通讯方式参与表决。
董事柴正彦因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司组织架构调整》的议案
设置综合部、财务部、运营部、仓储部、物业管理部5个部门。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司主要管理人员职务》的议案
1.议案内容：
根据公司运营管理的需要，公司决定对公司主要管理人员进行调整。具体为：免去倪巨鲲公司副总经理，聘任陈曦曦为公司副总经理分管公司综合部各项事务；免去柴正普公司法务总监一职，聘任卞兆杰担任公司法务总监，负责处理公司法律事务。由总经理于2018年12月20日前依照相关法律规定程序妥善处理前述免职人员以及公司其他免职人员的岗位薪酬事宜，其岗位及薪酬标准由公司综合部参考公司人事制度拟定执行。
2.议案表决结果：同意3票；反对2票；弃权0票。
反对/弃权原因：认为调整公司高级管理人员应经公司总经理提议。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司总经理薪酬考核方案》的议案
1.议案内容：
为了进一步落实公司运营计划，公司拟定《关于公司总经理薪酬考核的方案》，该方案自董事会审议通过后实施。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事柴正彦回避表决。
（四）审议《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费》的议案
1.议案内容：
根据公司的运营管理需要，经公司董事会研究决定由股东方好享购物股份有限公司提供相关专业人员为公司运营发展提供服务，公司向好享购物股份有限公司支付服务费。详见《门对门网络科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-044）。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权2票。
反对/弃权原因：由于审议和表决该议案的非关联董事不足3人，因此该议案提交股东大会审议。
3.回避表决情况：
该议案关联董事孙明、裴姝姝、陈曦曦回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于注销公司部分下属分公司、子公司》的议案
1.议案内容：
根据公司2019年运营战略的需要，经公司研究决定对部分下属分公司、子公司业务进行清理，并注销相关分公司、子公司。此次注销事宜聘任江苏天永会计师事务所担任专项审计事务所。详见《关于注销公司部分下属分公司、子公司的公告》（公告编号：2018-045）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资》的议案1.议案内容：
2014年12月，公司根据经营战略的需要，投资人民币150万元参与设立苏州食到家信息技术有限公司，公司持股30%。该公司主要代理和经营苏州地区的“百
但2017年8月，“饿了么”收购了“百度外卖”，故该公司“外卖”业务单量下滑较大，公司盈利能力不佳。鉴于此，经公司研究决定退出苏州食到家信息技术有限公司股权。此次退出方式以苏州食到家信息技术有限公司减资方式完成股权退出，相关审计评估工作委托江苏天永会计师事务所负责。详见《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的公告》（公告编号：2018-046）
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。
反对/弃权原因：认为董事会对该公司的情况了解不全面。
3.回避表决情况：
该议案关联董事柴正彦回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案……
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