公告日期：2018-12-26

公告编号：2018-052
证券代码：836045 证券简称：门对门 主办券商：东吴证券
门对门网络科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月24日
2.会议召开地点：公司董秘会议室
3.会议召开方式：通讯形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月21日以邮件方式发出
5.会议主持人：孙明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集召开符合法律、法规及公司章程有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换2018年度审计机构》的议案
1.议案内容：

全体董事一致同意更换2018年度审计机构，由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计工作，原审计机构大华会计师事务所不再担任2018年度审计工作。

公告编号：2018-052
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

全体董事一致同意2019年1月10日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：审议《关于公司更换2018年度审计机构》的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《门对门网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

门对门网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月26日

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