公告日期：2019-04-25

门对门网络科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：南京市玄武区锁金村8号2号楼

3.会议召开方式：现场+通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数4382.4万股，占公司有表决权股份总数的87.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2017年至2018年初，公司遭遇到了业绩和利润纷纷急剧下滑的局面。董事会全体人员秉承着“维护全体股东权益”的重要使命，通过认真研究和充分讨论，一致决定公司应当加快业务转型，停止和清算原有物流配送业务，转向经营自建仓储的租赁和配套服务业务。此外，董事会还出于为公司今后长远利益发展的考虑，通过调整管理层

到了很大作用，也为公司2019年战略发展提供了指导性方向。

现结合董事会对公司2018年的治理情况，提请各位审议《公司董事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4,382.4万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告》的议案

1.议案内容：

2017年至2018年初期间，公司遭遇到了业绩和利润纷纷急剧下滑的局面，公司在董事会的领导下加快业务转型，停止和清算原有物流配送业务，转向经营自建仓储的租赁和配套服务业务。监事会在监督公司停止和清算原有物流配送业务时，发现原有物流配送业务存在大量异常应收款情况，监事会随后组织进行应收款专项审计，并对公司的财务规范管理提供了宝贵意见，进而为公司股东了解公司真实财务情况以及公司治理作出了重要贡献。

现结合监事会对公司2018年的监督情况，提请各位审议《公司监事会2018年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数4382.4万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费》的议案

1.议案内容：

根据公司经营的需要，并结合节约公司人力成本的考虑，公司已向股东方好享购物股份有限公司申请委派相关专业人员担任公司相关职务和提供服务工作。为此经公司与股东方好享购物股份有限公司协商，约定公司为前述申请事项向好享购物股份有限公司支付相关服务费17000元/月，服务期限自2018年8月1日起至公司根据实际情况书面提出终止时止。

该服务交易为公司与股东方好享购物股份有限公司非日常性关联交易，不计入年度日常性关联交易预算内。

2.议案表决结果：

同意股数1832.4万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案所审议交易为关联交易，关联股东好享购物股份有限公司已回避表决。

（四）审议通过《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司的进展》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年11月28日第二届董事会第三次会议的决议，审议通过了《公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权投资的议案》，为了进一步落实和加快董事会决议，拟委托公司董事长代表公司与苏州食到家信息技术有限公司各股东商议退出事宜，以及签署股权退出的相关文件和实施各项具体事务。

2.议案表决结果：

同意股数4382.4万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司2019年度与好享购物股份……
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