公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-043

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：国投证券
信元网络技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李德波

6.会议列席人员：董事会秘书、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 21 日披露的《2025 年半年度报告》，截至 2025 年 6

公告编号：2025-043

月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 230,672,726.32 元，母公司未分配利润为 240,660,305.63 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,550,000 股，以应分配股数 50,550,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 20,220,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 17 日（周五）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年
第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵俊豪对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

信元网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

公告编号：2025-043

信元网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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