公告日期：2026-04-24

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第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：李德波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选
举李德波先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议之日起三年。李德波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员及召集人的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事长现提名第五届董事会审计委员会委员分别为宋彪、张军、徐佳鑫，宋彪为第五届董事会审计委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员及召集人议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
的规定，公司董事长现提名第五届董事会薪酬与考核委员会委员分别为张军、宋彪、李德波，张军为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员及召集人议案》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的规定，公司董事长现提名第五届董事会提名委员会委员分别为吴景龙、张军、方瑞征，吴景龙为第五届董事会提名委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员及召集人议案》1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，公司董事长现提名第五届董事会战略委员会委员分别为李德波、富春蕾、吴
景龙，李德波为第五届董事会战略委员会召集人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审……
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