公告日期：2026-04-30

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第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以电话等方式发出。
5.会议主持人：董事长李德波

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》。详见公司于
2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2026 年第一季度工作总结的基础上编制完成了《2026 年第一季度报告》。
详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事吴景龙、宋彪、张军对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
5.公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议并通过该议案。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
等相关规定，认真履行董事会的各项职责，严格执行股东会的各项决议，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司董事会针对 2025 年度的工作情况编制了《公司 2025 年度董事会工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各项职责，严格执行董事会的各项决议，推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

公司总经理针对 2025 年度的工作情况编制了《公司 2025 年度总经理工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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