公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-054

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：申万宏源承销保荐
信元网络技术股份有限公司

第五届董事会审计委员会第一次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 23 日以电话等方式发出
5.会议主持人：召集人宋彪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公

公告编号：2026-054

司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》。详见公司于
2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-042）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2026 年第一季度工作总结的基础上编制完成了《2026 年第一季度报告》。
详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-044）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（三）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正，编制《关于前期会计差错更正公告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司相关前期会计差错更正事项出具《重要前期差错更正
情况的鉴证报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份

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转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计差错更正公告》（公告编号：2026-045）及《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2026-047）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交董事会表决情况：

本议案尚需提交董事会审议。
（四）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事……
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