公告日期：2026-05-11

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋
1001 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,815,319 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司对 2026 年度可能与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-026)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,501,805 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东浙江银轮机械股份有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟购买龙岗宝龙专精特新产业园 3 栋第 6 层
工业厂房，预计购买价款 3,000 万元（含税费），具体面积及成交金额以实际签订合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司关于公司拟购买房产的公告》(公告编号：2026-027)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展海外市场布局，保障供应链安全与便利，增强公司产品在国际市场的竞争力与品牌知名度，助力企业实现快速发展全面提升综合竞争实力，结合公司战略规划实际经营状况及市场需求,公司拟以自有资金 500 万港币在香港特别行政区投资设立全资子公司。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司对外投资设立香港全资子公司的公告》(公告编号：2026-028)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,815,319 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<深圳市深蓝电子股份有限公司股票定向发行说明书>的议
案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。