公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-020

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以电话、电子邮件、
书面文件等方式发出

5.会议主持人：公司董事长林敏鑫先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名林敏鑫、舒进钢、林楚佳、林彬、黄秀萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满止。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责，董事候选人均为换届连任。上述第四届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 7 月 29 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，
审议上述议案。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市深蓝电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市深蓝电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日

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