公告日期：2025-11-07

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836050 深蓝股份 2025 年 11 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟重新制订《公
司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司章程》，编号为 2025-037。

2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行修订，具体
内 容 详见 公 司于 2025 年 11 月 7 日在 全 国中 小 企业 股份 转 让系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司股东会议事规则》，编号为 2025-038。

3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为贯彻落实新《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，同时结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体
内 容 详见 公 司于 2025 年 11 月 7 日在 全 国中 小 企业 股份 转 让系 统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《深圳市深蓝电子股份有限公司董事会议事规则》，编号为 2025-039。

4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为贯彻落实新《公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。