公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-016

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2026-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 2 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836050 深蓝股份 2026 年 3 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

累积投票议案：其他

1 关于董事任免的议案

1.1 关于选举刘浩先生为公司董事的议案 √

1.2 关于选举陈子强先生为公司董事的议案 √

1.3 关于选举王巍巍先生为公司董事的议案 √

1.4 关于免去林彬先生董事职务的议案 √

公告编号：2026-016

1.5 关于免去舒进钢先生董事职务的议案 √

1.6 关于免去黄秀萍女士董事职务的议案 √

1、审议《关于董事任免的议案》

鉴于浙江银轮机械股份有限公司（经下简称“银轮股份”“控股股东”）受让43.22%股权，成为公司第一大股东、控股股东。根据《收购报告书》《股权转让协议》等相关规定，经公司股东提名，公司拟选举刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生为公司第四届董事会董事，同时免去林彬先生、舒进钢先生、黄秀萍女士的董事职务，新任董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的……
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