公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-017

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋
1001 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林敏鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,411,319 股，占公司有表决权股份总数的 85.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于浙江银轮机械股份有限公司受让 43.22%股权，成为公司第一大股东、控股股东。根据《收购报告书》《股权转让协议》等相关规定，经公司股东提名，公司拟选举刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生为公司第四届董事会董事，同时免去林彬先生、舒进钢先生、黄秀萍女士的董事职务，新任董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘浩先生、陈子强先生、王巍巍先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的

序号 当选
比例（%）

1.1 关于选举刘浩先生为公 40,411,319 100% 是
司董事的议案

1.2 关于选举陈子强先生为 40,411,319 100% 是
公司董事的议案

1.3 关于选举王巍巍先生为 40,411,319 100% 是
公司董事的议案

1.4 关于免去林彬先生董事 40,411,319 100% -

职务的议案

1.5 关于免去舒进钢先生董 40,411,319 100% -

事职务的议案

公告编号：2026-017

1.6 关于免去黄秀萍女士董 40,411,319 100% -
事职务的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 ……
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