公告日期：2026-04-13

证券代码：836050 证券简称：深蓝股份 主办券商：国投证券
深圳市深蓝电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙三路 16 号宝龙专精特新产业园 3 栋 1001 公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836050 深蓝股份 2026 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京国枫（深圳）律师事务所二名律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

2 《关于公司拟购买房产的议案》 √

3 《对外投资设立香港全资子公司的议案》 √

4 《关于<深圳市深蓝电子股份有限公司股票定 √

向发行说明书>的议案》

关于公司与认购对象签署附生效条件的<股票

5 √

认购合同>的议案

《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行

6 √

优先认购权的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定

7 √

向发行股票相关事宜的议案》

8 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

9 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

10 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

11 《2025 年度利润分配预案》 √

1、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》、《关联……
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