
公告日期:2021-05-25
公告编号:2021-013
证券代码:836051 证券简称:汇大光电 主办券商:安信证券
深圳市汇大光电科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2021 年4 月 23 日审议并通过:
任命常戈先生为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
任命袁素华女士为公司董事,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由薛桂
香主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
因原董事潘东平先生和廖建中先生辞职,导致公司董事会成员低于法定人数,按照《公司法》、《公司章程》的规定,董事会提名常戈先生和袁素华女士为新任董事。
(三)新任董监高人员履历
常戈,男,1962 年出生,满族,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2005 年 6 月起至今任广东浩传管理服务公司董事长。
袁素华,女,1979 年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
公告编号:2021-013
级会计师。曾任职于思博(中国)电子有限公司,200 年 6 月加入公司,曾任公司财务
副总监、公司第六届监事会主席及监事,2020 年 12 月 21 日至今任本公司财务负责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事任命是根据公司战略和经营发展需要,符合相关法律法规和公司章程规定,不会对公司正常经营产生很大影响。
三、备查文件
《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
深圳市汇大光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日
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