公告日期：2021-05-25

深圳市汇大光电科技股份有限公司

章程

二零二一年五月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 1
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股东、认购股份数、持股比例和出资方式...... 2

第三节 股份增减和回购...... 3

第四节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 7

第三节 股东大会的召集...... 9

第四节 股东大会的提案与通知...... 10

第五节 股东大会的召开...... 11

第六节 股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 16

第一节 董事...... 17

第二节 董事会...... 19

第三节 董事会秘书...... 23

第四节 经理和其他高级管理人员...... 23
第六章 监事会...... 25

第一节 监事...... 25

第二节 监事会...... 26
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27

第一节 财务会计制度...... 27

第二节 利润分配...... 28
第八章 投资者关系管理...... 29
第九章 通知和公告...... 30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节 合并、分立、增资和减资...... 31

第二节 解散和清算...... 32
第十一章 修改章程...... 33
第十二章 争议解决...... 34
第十三章 附则...... 34

深圳市汇大光电科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由深圳市汇大光电科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在深圳市注册登记。

注册名称：深圳市汇大光电科技股份有限公司

公司住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路 28 号赛格办公楼 401

注册资本：人民币 1655 万元

第三条 公司为永久存续的股份有限公司。

第四条 公司董事长为公司的法定代表人。

第五条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第七条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第八条 公司的经营宗旨是：依法诚信经营，使公司实力不断壮大，为公司股
东谋求最大利益，为本地区经济持续、稳定地发展作出贡献。

第九条 公司的经营范围为：LED 发光二极管的生产、研发及销售；LED 应用产
品的购销；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

第十条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东所持公司股份的凭证。

第十二条 公司股份总数为 1655 万……
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