公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-019

证券代码：836051 证券简称：汇大光电 主办券商：安信证券
深圳市汇大光电科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：薛桂香
6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于补选公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，结合公

公告编号：2020-019

司实际情况，拟提名冯敏为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市汇大光电科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提议于 2020 年 12 月 10
日 14 时 30 分召开深圳市汇大光电科技股份有限公司2020 年第一次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市汇大光电科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市汇大光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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