公告日期：2025-04-25

证券代码：836052 证券简称：珠海港昇 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海港昇新能源股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 15 日 15:00—2025 年 5 月 16 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836052 珠海港昇 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东精诚粤衡律师事务所的 2 名律师。
（七）会议地点

珠海港昇新能源股份有限公司会议室（珠海市香洲区岱山路 78 号港口发展
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《2024 年度独立董事述职报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，独立董事向董事会汇报 2024 年度独立董事工作情况。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作
情况。
（四）审议《2024 年年度报告及摘要》

经全体董事一致同意，审议通过公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《2024 年度利润分配方案》

经 北 京 德 皓 国际 会计 师 事 务 所 (特 殊普 通 合 伙 ) 审计 （ 德 皓 审 字

[2025]00001050 号），截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公
司的未分配利润为 565,808,282.36 元，母公司未分配利润为 163,781,985.35元……
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