公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-034

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席冯迎九

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举冯迎九先生为公司第二届监事会主席》的议案

1.议案内容：

经公司2018年第三次临时股东大会审议通过，冯迎九先生、蒋模杰先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事；经公司2018年第一次职工代表大会选举，梅建伟先生当选为公司第二届监事会职工代表监事。冯迎九先生、蒋模杰先生和梅建伟先生组成公司第二届监事会。

公告编号：2018-034

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举冯迎九先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届监事会届满止。冯迎九先生为连选连任监事会主席，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河北炫坤节能科技股份有限公司

监事会

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