公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-028

证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券

河北炫坤节能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面通

知形式发出

5.会议主持人：监事会主席冯迎九

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-028

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现拟提名冯迎九先生、蒋模杰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。冯迎九先生与蒋模杰先生为公司连任监事，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

为确保监事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将按相关规定和要求继续履职。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《河北炫坤节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-028

河北炫坤节能科技股份有限公司

监事会

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