
公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-033
证券代码:836055 证券简称:炫坤科技 主办券商:中银证券
河北炫坤节能科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月11日以书面通知方式发出5.会议主持人:董事长表亚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关董事会会议召集、召开的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举表亚辉先生为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
选举表亚辉先生担任公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表亚辉先生为公司连选连任董事长,未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-033
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任表亚辉先生为公司总经理》的议案
1.议案内容:
聘任表亚辉先生担任公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。表亚辉先生为公司续聘连任总经理,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王世强先生为公司财务总监》的议案
1.议案内容:
聘任王世强先生担任公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。王世强先生为公司新任财务总监,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任秦丽丽女士为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
聘任秦丽丽女士担任公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦丽丽女士为公司续聘连任董事会秘书,未被列入失信执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
公告编号:2018-033
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
河北炫坤节能科技股份有限公司
董事会
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