公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-037
证券代码：836055 证券简称：炫坤科技 主办券商：中银证券
河北炫坤节能科技股份有限公司董监高换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

选举表亚辉先生为公司董事长，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。表亚辉先生为公司连选连任董事长，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任表亚辉先生为公司总经理，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。表亚辉先生为公司续聘连任总经理，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任王世强先生为公司财务总监，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。王世强先生为公司新任财务总监，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

聘任秦丽丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司董事会审议通过之日起计算。秦丽丽女士为公司续聘连任董事会秘书，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由表亚辉先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

公告编号：2018-037
董事长表亚辉持有公司股份13,750,000股，占公司股本的55.86%。不是失信联合惩戒对象。

总经理表亚辉持有公司股份13,750,000股，占公司股本的55.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王世强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事会秘书秦丽丽持有公司股份200,000股，占公司股本的0.81%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命高级管理人员履历

王世强，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于河北经贸大学会计电算化专业，高级会计师职称。1996年9月至2001年4月就职于石家庄市拖拉机厂,任税务会计；2001年5月至2004年10月就职于石家庄东华制版印刷有限公司，任财务部长；2004年11月至2017年11月就职于先控捷联电气股份有限公司，任财务经理；2017年12月至2018年8月就职于河北洁源安评环保咨询有限公司，任财务总监；2018年8月至今就职于河北炫坤节能科技股份有限公司，任财务经理。2018年10月被聘任为财务总监。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年10月29日审议并通过：

选举冯迎九为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起计算。冯迎九先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由冯迎九主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事人员情况

监事会主席冯迎九持有公司股份4,985,000股，占公司股本的20.25%。不是失信联合惩戒对象。

监事蒋模杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2018-037
职工代表监事梅建伟持有公司股份20,000股，占公司股本的0.08%。不是失信联合惩戒对象。
三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的正常换届符合公司经营管理需要，不会对公司治理、生产经营情况产生不利影响。
四、备查文件
（一）《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《河北炫坤节能科技股份有限公司第二届监事会第一……
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