公告日期：2025-11-10

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 10 日,公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于修改<
监事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，上
述议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京麦格天宝科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了健全北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监督机
制，明确监事会的权限和议事规则，确保监事积极履行监督义务，维护股东
的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、行政法
规、部门规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定和要求，特制定本议事规则（以下简称“本

议事规则”）。
第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东会选举产生，
并对股东会负责及报告工作。监事会依据《公司法》、《公司章程》以及有关
法规的规定行使职权。其正当活动受法律保护，任何单位和个人不能干涉。
第二章 监事

第三条 《公司章程》第九十七条关于不得担任董事的情形，同时适用于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第四条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤
勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。第五条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第六条 监事辞职应当提交书面辞职报告，除下列情形外，监事的辞职自辞职报
告送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

监事在任期内辞职导致出现以上（一）和（二）的情形的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

发生上述情形的，公司应当在两个月内完成监事补选。
第七条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期执行签署书
面确认意见。
第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。第九条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承
揽赔偿责任。
第十条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的
规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的职权

第十一条 公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事
会主席由全体监事过半数选举产生。
第十二条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代
表的比例不低于 1/3。

股东代表监事由股东会选举产生，选聘程序为：

（一）根据《公司章程》第八十四条的规定提出候选监事名单；

（二）在股东会召开前披露监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解；

（三）监事候选人在股东会召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

（四）根据股东会表决程序，在股东会上对每一监事候选人逐个进行表决。
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第十三条 公司可以设董事会秘书或信息披露负责人，负责监事会会议的组织
协调工作，会议召开前，负责安排会议议程，准备会议文件，寄送会议材料，
组织安排召开会议，负责起草会议草案和整理会议纪要。会议召开时，负责
做好现场会议记录，协议主持人清点票数。
第十四条 监事会行使下列职权：

(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；

(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、《公……
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