公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-033

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王文忠

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议由北京麦格天宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王文忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》中相关内容进
行修改，具体修改内容见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司股东会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司
于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件以及《北京麦格天宝科技股份有限公司章程》的有关规定和要求，同时结合公司治理及规范经营的需要，公司拟对《北京麦格天宝科技股份有限公司董事会议事规则》中相关内容进行相应调整，具体修改内容见公司
于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-029）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
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