公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谷光宗
6.召开情况合法合规性说明：

会议由公司监事会主席谷光宗先生主持。本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要
的议案》
1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度

公告编号：2026-006

报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2025 年年度报告和 2025 年年度报告摘要。

公司监事会对公司《2025 年年度报告》议案进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映了公司年度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

监事会保证 2025 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-008）及《北京麦格天宝科技股份有限公司 2025年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报
告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025年度工作情况。

公告编号：2026-006

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2025 年财务审计报告的
议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务审计报告予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司
监事会
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