公告日期：2025-05-23

湖北诚业律师事务所

关于欧赛新能源科技股份有限公司 2024 年

年度股东大会的法律意见书

　

致：欧赛新能源科技股份有限公司　

湖北诚业律师事务所（以下简称“本所”）接受欧赛新能源科技 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，对公司　２０２４ 年年度股 东大会（以下简称“本次股东大会”）予以见证，并就本次股东大会 事宜出具本法律意见书。对于本法律意见书的出具，本所律师特作如 下声明：　

１、本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、 规章及规范性文件的规定及《欧赛新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称公司章程）之规定，结合本法律意见书出具日之前已经发生或 者存在的事实，就本次股东大会相关事宜进行核查并出具本法律意见 书。　

　２、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，对本次股东大会的合法、合规性进行了充分的核查验证，保证 本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　３、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会资料以及其他 相关材料的真实性、完整性和有效性负责。　

４、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席 本次股东大会登记手续时向公司出示的身份证件、证券账户卡等材 料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责， 本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册 中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。　

５、按照相关规定，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 序、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表 决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次股东大会审议 的各项议案内容及其所涉及的事实或数据的真实性、准确性、合法性 发表意见。　

　６、本法律意见书仅供公司　２０２４ 年年度股东大会之目的使用，
未经本所书面同意，不应用于其它任何目的。基于上述声明，根据现 行有效的中国法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师就本次股东大 会出具法律意见如下：　

一、本次股东大会的召集、召开程序　

公司本次股东大会是以现场会议形式由公司董事会召集召开的。　
２０２５ 年４ 月　２５ 日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《提
请召开　２０２４ 年年度股东大会的议案》。关于召开本次股东大会的通 知，公司已于　２０２５ 年　４ 月　２５ 日在全国中小企业股份转让系统网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｅｑ．ｃｏｍ．ｃｎ／）公告了《欧赛新能源科技股份有限公

司关于召开２０２４ 年年度股东大会通知公告》，载明了本次股东大会召 开的时间、会议地点、会议召开的方式、出席对象、会议审议事项、 会议登记方法等事项。　

本次股东大会现场会议于　２０２５ 年５　月２１ 日上午　９　时３０ 分在
湖北省宜昌市猇亭区亚元路 １ 号欧赛电池产业园研发办公楼二楼会 议室召开，股东大会召开的时间、地点等事项与会议通知所载明事项 一致，股东大会通知的日期距本次股东大会召开的日期达２０ 日。　
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。　

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格　

经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集，由公 司董事长李晓春先生主持；公司的董事、监事及董事会秘书参加了本　 次股东大会，部分高级管理人员列席了会议。本次会议应到股东及法 人股东 ３６ 名，实到股东及法人股东（包括股东授权委托代表）共计 １７ 名，代表公司股份８２，９２０，６２２　股，占欧赛新能源科技股份有限公 司公司有表决权股份总数的７０．８０％。　

本所律师认为，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。　

三、本次股东大会的表决程序及表决结果　

（一）表决程序。本次年度股东大会现场就审议的各项议案，以 记名投票表决方式进行了现场表决，表决时由股东代表及监事代表负

责计票和监票工作，本次会议当场公布表决结果，出席本次股东大会 的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。　

（二）表决结果，本次股东大会的表决结果如下：　

１、审议通过《关于２０２４ 年度董事会工作报告的议案》　

议案表决结果：同意股数 ８２，……
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