公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-027

证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李晓春

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，审议公司 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-027

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关联交易的议案》
1.议案内容：

欧赛新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宜昌市瑞纽宝新材料有限公司签订《技术服务协议》，约定为宜昌市瑞纽宝新材料有限公司提供固相修复磷酸铁锂材料技术服务，具体内容以双方签署的合同为准。依据《公司法》
和《公司章程》有关规定，审议公司关联交易。（详见公司于 2025 年 8 月 8 日
在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《欧赛新能源科技股份有限公司关联交易公告》）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟进行换届选举，公司第三届董事会提名李晓春先生、周广吉先生、王志华先生、刘熙先生、阮观壁先生、周选贵先生、黄鼎峰先生，为公司第四届董事候选人任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
2.回避表决情况：

无需回避表决

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》有关规定，提请召开 2025 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

欧赛新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

欧赛新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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