公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-036

证券代码：836058 证券简称：欧赛能源 主办券商：西南证券
欧赛新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李晓春
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数81,529,420 股，占公司有表决权股份总数的 69.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 81,529,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-028）及《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-031）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 选举董事李晓春 81,529,420 100% 是

2 选举董事王志华 81,529,420 100% 是

3 选举董事周广吉 81,529,420 100% 是

公告编号：2025-036

4 选举董事刘熙 81,529,420 100% 是

5 选举董事阮观壁 81,529,420 100% 是

6 选举董事周选贵 81,529,420 100% 是

7 选举董事黄鼎峰 81,529,420 100% 是

3. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 ……
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