公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-003

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：新时代证券
金达科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 02 月 09 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李志辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明.

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 134,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-003

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席了会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟与新时代证券股份有限公司签署<金达
科技股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协
议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）解除持续督导协议，同时将与新时代证券签署《金达科技股份有限公司与新时代证券股份有限公司之解除持续督导协议》，本协议将经双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签

公告编号：2022-003

署<持续督导协议书>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<公司与新时代证券解除持续督导协议的说明
报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与新时代证券解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持
续督导主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止

2.议案表决结果：

同意股数 134,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次……
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