公告日期：2022-02-15

公告编号：2022-007

证券代码：836059 证券简称：金达科技 主办券商：新时代证券

金达科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日 10 点

（六）出席对象

公告编号：2022-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836059 金达科技 2022 年 3 月 1 日

（七） 会议地点

金达科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《公司关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》。
（二）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金达科技股份有限公司股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2022-007

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：曾伟

电话：0317-2063889

传真：0317-2063779

地址：沧州高新技术产业开发区迎宾大道西侧永济路北侧
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

公告编号：2022-007

五、 备查文件目录
《金达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

金达科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 15 日

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